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第96章 大哥打赏多名主播近1亿元（第3页）

然而，他们所谓的牌照和文件大部分是伪造的，很多项目也根本不存在。

在拿到资金后，于某则会通过直播打赏再由主播回款的方式洗清赃款。

公司的高管何某等人随后因涉嫌非法吸收公众存款等罪名，被检察机关提起公诉。

经过法院审理，公司多名高级管理人员犯非法吸收公众存款罪，被判处5到7年有期徒刑，并处罚金。

部分被告人因为犯罪情节较轻，积极赔偿被害人损失，被判处3年以下有期徒刑，缓期执行。

同时警方加大了对公司董事长于某的追捕。

目前司法机关对于案件追赃挽损的工作还在进行中，以直播打赏作为手段的洗钱方式也将是警方下一步调查的重点。

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普法时间

Q1：

通过主播打赏的方式洗钱的这类案件，它的特点跟以往这种洗钱犯罪有什么不同？打击的难度会不会更大？

A1：

与传统的地下钱庄、虚假投资等洗钱犯罪手法相比，通过直播打赏洗钱的隐蔽性更强，发现和打击的难度更大。

大家通常会觉得洗钱犯罪离我们生活比较远，通过解析这个案例我们不难发现，其实洗钱犯罪就发生在我们身边，只不过它披着合法的外衣，利用熟悉的场景，非常具有迷惑性。

如果监测不到位、不及时的话，很容易被不法分子利用，变成了洗钱的犯罪通道。

这个案件就十分典型。

平台主播李某明知道于某的资金是来源于犯罪所得，为了提升自己的人气赚取流量还接受打赏。

更恶劣的是他按照嫌疑人的指令，把打赏的资金转移到了指定的账户。

整个过程，表面上看是一个合法的给主播打赏的行为，其实背后已经实现了对犯罪资金的转移，所以李某的行为也构成了洗钱罪。

我们也发现在整个过程中，形成了一个比较完整的非法利益链条。

上游犯罪洗白了资金，主播和公司赚取了流量，平台则拿到了抽成，而且在这里面各个环节利益相互交织，错综复杂，所以给我们公安机关侦查破案带来了很多挑战。

Q2：

洗钱犯罪的危害体现在哪里？对于洗钱类犯罪的打击和防范，公安机关接下来还会有哪些举措？

A2：

洗钱犯罪是一个非常典型的服务型犯罪，它具有非常强的传导性和扩张性。

一方面它为非法集资、电信诈骗、网络赌博等上游犯罪转移隐匿犯罪所得，加速了上游犯罪的蔓延，严重侵害了老百姓的切身利益；另外一方面在实施犯罪过程中，犯罪分子往往利用银行账户、第三方支付这些合法的支付工具，致使大量的非法资金进入金融体系，也给我们国家的金融安全带来了隐患。

近年来我们密切协同人民银行、外汇管理等部门连续组织开展专项行动，部署了十大战役，对各类洗钱犯罪展开了凌厉的攻势，侦破了一大批重大有影响的案件。

我们将加强与人民银行、外汇监管部门的协作配合，开展联合监测、联合分析、联合研判、联合打击，坚决斩断这种非法的资金通道，共同推动源头的治理，全力维护我们国家的金融安全和金融秩序。

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